世界日报讯
联邦调查局（FBI）特工15日逮捕橙县约巴林达（Yorba Linda）一对亚裔夫妻，他们涉嫌经营庞氏骗局（Ponzi scheme）。
根据法庭文件，59岁的黎某与58岁的吕某9月17日被大陪审团起诉，罪名包括电信诈欺与洗钱。
两人共同创立并经营塔斯汀（Tustin）的Inventis Ventures Holding Inc公司。起诉书指出，该公司以「邀请制企业资本化贷款计画」为名义，对外进行宣传，声称可提供「安全且高报酬」的投资机会。黎某担任公司执行长，吕某则为财务长。
起诉书称，该诈骗计画始于2022年3月，持续至2024年初。两人主要透过「口耳相传或既有投资人介绍」招揽受害者，诱使他们签署为期一年的贷款合约，并承诺「高额月息」。黎某还鼓励投资人以现金方式出资。
依据起诉书，其投资的最低金额为5000美元，投资人每月可获15%利息，期满一年后返还本金；另一种方案则为「年合约」，放弃月息、以换取「12个月后获得360%报酬与本金返还」的高利诱因。合约期满后，投资人可选择续约。
然而，检方指出，这些资金并未如承诺进行投资，而是被用于支付前期投资人的利息、公司开支，以及夫妻俩的个人消费。其中部分资金被疑用于购买约巴林达的两栋豪宅与汉庭顿滩（Huntington Beach）的公寓。
据起诉书，两人共从约1400投资人处募集约2750万美元，并私吞约740万美元。目前案件仍在进一步调查中。
来源 |世界新闻网
【编辑：康尚池】
